Derecho Penal

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En las sub áreas de derecho penal y penal administrativo el estudio jurídico atiende a importadores, exportadores, despachantes aduaneros (muchas veces equiparados a empleados públicos para fines penales), transportadores, depositarios, traders y empleados públicos, representándolos en investigaciones, controles, procesos administrativos, procesos administrativos disciplinarios y acciones penales, abarcando:

  • Crímenes de contrabando y desvío
  • Crímenes contra el orden tributario
  • Crímenes contra el orden económico
  • Crímenes contra la propiedad intelectual
  • Crímenes contra las relaciones de consumo
  • Crímenes contra el medio ambiente
  • Crímenes contra el sistema financiero nacional
  • Crímenes de falsedad material e ideológica
  • Crímenes practicados por Técnicos y Auditores de la Receita Federal de Brasil contra la administración pública (malversación, extorsión, corrupción, prevaricación, condescendencia criminal, abogacía administrativa, violación de sigilo funcional)

Infracciones administrativas de:

  • Interposición fraudulenta de terceros
  • Subfacturación
  • Falsedad material e ideológica
  • Importación de mercaderías prohibidas
  • Falsificación
  • Irregularidades de procedimiento
  • Irregularidades documentales
  • Irregularidades de registros y de certificaciones
  • Depositario infiel